公告日期：2019-04-25

上海合印科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日下午13:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所戴鹏飞、殷震夏律师。
（七）会议地点

上海合印科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

详见《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

详见《2018年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

详见《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《上海合印科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

详见《2019年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配》议案

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司2018年度利润拟不进行分配。（七）审议《关于追认控股子公司上海合印网络科技有限公司向关联方借款暨关联交易》议案

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。
（八）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。
（九）审议《关于补充确认公司与上海后丽信息科技有限公司关联交易（房屋租赁）》议案

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于补充确认公司与上海后丽信息科技有限公司关联交易（房屋租赁）的公告》（公告编号：2019-013）。
（十）审议《关于补充确认公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易（房屋租赁）》议案

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于补充确认公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易（房屋租赁）的公告》（公告编号：2019-014）。

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019年5月15日09时30分至16时30分
（三）登记地点：上海市静安区铜仁路258号九安广场金座8C
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱宛玲女士；联系电话：021-62373039；地址：
上海市静安区铜仁路258号九安广场金座8C
（二）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。