公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-002

证券代码：870339 证券简称：合印股份 主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日以邮件与通讯方式发出5.会议主持人：董事长茅迅毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：



根据公司及控股子公司（以下统称“公司”）现有业务发展情况及生产经营要求，公司合理预计了2019年度日常性关联交易情况。具体详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）



公告编号：2019-002

披露的《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（2019-003）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联事项，董事茅迅毅为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容



根据《公司法》和公司最新《公司章程》的规定，拟定于2019年4月15日下午14:00在上海合印科技股份有限公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《上海合印科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。



上海合印科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日


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