公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-059

证券代码：870339 证券简称：合印股份 主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月11日

2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：茅迅毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数81,758,215股，占公司有表决权股份总数的78.5781%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与新德国际签署礼盒销售合同》议案

1.议案内容：



公司拟与安徽省新德国际印务有限责任公司（以下简称“新德国际”）签署《销售合同》（合同编号：20180907A），合同约定公司为新德国际提供牛奶礼盒等外包装产品，合同总金额为人民币17,760,000元（大写：壹仟柒佰柒拾陆万元整）。具体详见公司于



公告编号：2018-059

2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司签署重大合同的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：



同意股数81,758,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》



上海合印科技股份有限公司

董事会


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