公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-054

证券代码：870339 证券简称：合印股份 主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：茅迅毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数81,758,215股，占公司有表决权股份总数的78.5781%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年下半年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



公司根据2017年实际经营情况及2018年经营规划，编制了《2018年下半年度财务预算报告》。该报告是在充分考虑各项基本假设的前提下，并结合公司各项数据基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。具体详见：《上海合印科技股份有限公司2018年下半年度财务预算报告》。





公告编号：2018-054

2.议案表决结果：



同意股数81,758,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告》的

议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司编制了《关于公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。2.议案表决结果：



同意股数81,758,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》



上海合印科技股份有限公司

董事会


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