公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-011

证券代码：870335 证券简称：亿能科技 主办券商：国投证券
福建亿能电力科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：徐丽华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事胡晓东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请免去公司第三届董事会董事胡晓东先生董事职务》1.议案内容：

因胡晓东在担任公司技术负责人一职期间，多次迟到早退，且管理工作重大

公告编号：2024-011

失误，导致公司产品出现严重故障返修，造成重大经济损失及商誉影响，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会建议免去胡晓东先生董事职务。在选出新任董事前，其继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第三届董事会提名 夏玉成、 郑翔挺 为董事候选人》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名夏玉成、郑翔挺为新任董事候选人，提请股东大会选举确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请于 2024 年 8 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-011

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建亿能电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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