公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-021

证券代码：870335 证券简称：亿能科技 主办券商：安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路 556 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李艳强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建亿能电力科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章

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程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，真实地反映出公司前半年度的经营管理和财务状况。
（3）未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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