公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-009

证券代码：870335 证券简称：亿能科技 主办券商：安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长徐丽华

6.会议列席人员：公司信息披露负责人列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2022-009

定，董事会拟提名徐丽华、梁晓霞、曹鹏、曾斐琳、胡晓东为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责，本次董事候选人均为换届连任。上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022年 7 月29日召开公司 2022年第一次临时股东大会，
审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

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