公告日期：2022-04-20

证券代码：870335 证券简称：亿能科技 主办券商：安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 14:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870335 亿能科技 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建润衡律师事务所庄华阳、陈曦律师
（七）会议地点

厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度内的业务活动和财务收支情况
进行综合总结。
（五）审议《2022 年度经营计划及财务预算方案》

《2022 年度经营计划及财务预算方案》对公司 2022 年经营计划以及预计财
务状况和经营成果等进行预算。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告》
公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度公司的财务状况进行了审计并出具了中天运[2022]审字第 90208 号《审计报告》。
（八）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《2022 年度续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证……
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