公告日期：2021-05-12

证券代码：870335 证券简称：亿能科技 主办券商：安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数9,051,020 股，占公司有表决权股份总数的 88.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事梁晓霞因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.表决结果：同意股数 9,051,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案。

1.议案内容：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：同意股数 9,051,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议《2020 年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.表决结果：同意股数 9,051,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度内的业务活动和
财务收支情况进行综合总结。

2.表决结果：同意股数 9,051,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议《2021 年度经营计划及财务预算方案》的议案。

1.议案内容：《2021 年度经营计划及财务预算方案》对公司 2021 年经营计
划以及预计财务状况和经营成果等进行预算。

2.表决结果：同意股数 9,051,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（六）审议《2020 年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：为支持公司发展，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.表决结果：同意股数 9,051,020 股，占本次股东大会有表决权股……
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