公告日期：2020-05-15

证券代码：870333 证券简称：奥里奥克 主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王莉莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,330,001 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王世明、刁庆娟因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，将《监事会
2019 年度工作报告》提交监事会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：


同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司本年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）和《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。2.议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。