公告日期：2020-04-20

证券代码：870333 证券简称：奥里奥克 主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面通知

方式向各董事发出

5. 会议主持人：董事长王莉莉女士

6. 会议列席人员（如有）：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019

年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）和《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提名黄光霞为新任董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司董事刁庆娟因个人原因辞去公司职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名黄光霞为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/……
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