公告日期：2020-04-20

证券代码：870333 证券简称：奥里奥克 主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面形式

发出

5. 会议主持人：黄光霞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事事会汇报 2019 年监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2019年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2020年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）和《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护 股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行 资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于提名赵伟为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司监事黄光霞因个人原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名赵伟为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订，提请监事会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。