公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-002

证券代码：870333 证券简称：奥里奥克 主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象


公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 5 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

安徽奥里奥克科技股份有限公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司营业范围》的议案

因公司业务发展需要，公司营业范围需增加“电子与智能化工程”、“建筑装修装饰工程”两项内容。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办

公告编号：2020-002

理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：截止到 2020 年 2 月 6 日 8:30

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：合肥市习友路与香樟大道交口深港产业园 3
栋 B 座安徽奥里奥克科技股份有限公司董事会秘书办公室；电
话 0551-65336800
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理
五、 备查文件目录
《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
安徽奥里奥克科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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