公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-031

证券代码：870333 证券简称：奥里奥克 主办券商：国元证券
安徽奥里奥克科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：董事长王莉莉
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 所包含的信息真实地反应了公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
安徽奥里奥克科技股份有限公司
公告编号：2019-031

董事会
2019 年 8 月 20 日

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