公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-027

证券代码：870333 证券简称：奥里奥克 主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王莉莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,330,001股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认安徽奥里奥克科技股份有限公司持有
的安徽电梯大叔科技有限公司18%的股份转让给赵卫、牛永红》
的议案
1.议案内容：

因公司及安徽电梯大叔科技有限公司业务发展需要，安徽奥里奥克科技股份有限公司持有的安徽电梯大叔科技有限公司18%的股份转让给赵卫、牛永红。该议案具体内容详见公司2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽奥里奥克科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：

同意股数1,442,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

安徽润尔泽投资管理有限公司、合肥知行合一信息科技合伙企业(有限合伙)、合肥科润得信息科技合伙企业(有限合伙)、合肥瑞其斯信息科技合伙企业(有限合伙)回避表决。
（二）审议通过《关于修改<安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：


公告编号：2019-027

为规范安徽奥里奥克科技股份有限公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、合理性、公允性，充分维护公司及公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、公司章程的有关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，对公司关联交易管理制度进行了修订，修订后的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度》已披露，详见2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度 》（ 公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数30,330,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、 备查文件目录
《安徽奥里奥克科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司
公告编号：2019-027

董事会
2019年5月28日

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