公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-001

证券代码：870333 证券简称：奥里奥克 主办券商：国元证券
安徽奥里奥克科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 5 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王莉莉女士
6.会议列席人员：公司信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为促进公司长远稳健发展，公司拟在经营范围中增加“经营电信业务”。（实际变更内容以工商行政管理部门最终核定结果为准）。同时相应修改公司章程相关

公告编号：2021-001

条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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