公告日期：2017-04-21

证券代码：870326 证券简称：奔野重工 主办券商：西部证券



宁波奔野重工股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况介绍



宁波奔野重工股份有限公司（以下称“奔野重工”或“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月19日下午14：30-15：30在公司三楼会议室召开。会议于2017年4月8日以电话和邮件方式通知各位监事。会议由监事会主席丁兴灿先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波奔野重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，会议合法有效。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；



1、议案主要内容：《2016年度监事会工作报告》。



2、表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



3、回避表决情形：不涉及关联交易。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》；



1、议案主要内容：《2016年年度报告及摘要》。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2016年年度报告披露工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对《公司2016年年度报告及摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见：



（1）《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2016年年度报告及摘要》内容和格式符合全国中小企业



股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年全年的经营管理和财务状况等事项。



（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为《公司 2016



年年度报告及摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。



2、表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



3、回避表决情形：不涉及关联交易。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》；



1、议案主要内容：《2016年度财务决算报告》。



2、表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



3、回避表决情形：不涉及关联交易。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》；



1、议案主要内容：《2017年度财务预算报告》。



2、表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



3、回避表决情形：不涉及关联交易。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配预案》；



1、议案主要内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为2,119,004.91元，截止2016年末，可供股东分配的利润共计3,871,185.01元；资本公积6,667,855.10元。公司拟以2016年度末总股本40,874,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）、共计派送税前现金3,678,660.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号执行）。



公司董事会须在股东大会做出决议后2个月内完成股利的派发事



项。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。



2、表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



3、回避表决情形：不涉及关联交易。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



三、 备案文件目录



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