公告日期：2017-04-21

证券代码：870326 证券简称：奔野重工 主办券商：西部证券



宁波奔野重工股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况介绍



宁波奔野重工股份有限公司（以下称“奔野重工”或“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月19日上午10:00-11：30在公司会议室召开。会议于2016年4月8日以电话和邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长王兴洪主持，会议出席董事应为5人，实际出席董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宁波奔野重工股份有限公司章程》和《宁波奔野重工股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。



二、 会议表决情况



会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：



(一) 审议通过《2016年度董事会工作报告》。



1、议案的内容：《2016年度董事会工作报告》。



2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(二) 审议通过《2016年度总经理工作报告》。



1、议案的内容：《2016年度总经理工作报告》。



2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



(三) 审议通过《2016年年度报告及摘要》。



1、议案的内容：《2016年年度报告及摘要》。



2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》。



1、议案的内容：《2016年度财务决算报告》。



2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》。



1、议案的内容：《2017年度财务预算报告》。



2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(六) 审议通过《关于2016年度利润分配预案》。



1、议案的内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为2,119,004.91元，截止2016年末，可供股东分配的利润共计3,871,185.01元；资本公积



6,667,855.10元。公司拟以2016年度末总股本40,874,000股为基



数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）、共计派送税



前现金3,678,660.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。



上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号执行）。



公司董事会须在股东大会做出决议后2个月内完成股利的派发事项。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。



2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(七) 审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。



1、议案内容：经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构，聘期一年。



2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(八) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理2016年利润



分配相关事宜的议案》。



1、议案的内容：公司董事会提请股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。