公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-019



证券代码：870326 证券简称：奔野重工 主办券商：西部证券



宁波奔野重工股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年3月31日审议并通过：



任命俞宏伟为公司董事，任职自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东



5人，持有公司股份40,874,000股，占股份总数的100.00%，会议由



王兴洪主持。



以上决议表决情况为：



同意股数40,874,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-019



该任命董事俞宏伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因公司原董事黄涌辞职。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



原董事黄涌辞职，董事会成员由5人减至4人，低于《中华人民



共和国公司法》关于董事会最低人数的规定，选举俞宏伟为公司新的董事后，公司董事会人员增至5人，符合《中华人民共和国公司法》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



俞宏伟在公司采购部工作，此次任命符合公司实际经营发展的需要。本次董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



1、《宁波奔野重工股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；



2、俞宏伟《简历》。



宁波奔野重工股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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