公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-007



证券代码：870326 证券简称：奔野重工 主办券商：西部证券



新昌奔野重工股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月10日



2.会议召开地点：宁波市奉化区尚田镇甬临线西18号公司会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王兴洪



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份40,874,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-007



(一)审议通过《关于<变更2016年度财务审计机构>的议案》



1.议案内容



公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因聘用合同到期，公司决定不再继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数40,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本方案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



三、备查文件目录



《公司2017年第二次临时股东大会会议决议》



新昌奔野重工股份有限公司



董事会



2017年2月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。