公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-006



证券代码：870326 证券简称：奔野重工 主办券商：西部证券



新昌奔野重工股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会的的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年02月10日09时00分



结束时间：2017年02月10日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-006



本次股东大会的股权登记日为2017年2月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



《关于<变更 2016 年度财务审计机构>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。



(二)登记时间: 2017年2月10日08时30分



(三)登记地点:



公告编号：2017-006



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：娄永辉



联系电话：18888789026



传真：0574-59555918



(二)会议费用：各参会人员自费



(三)临时提案



临时提案需不晚于股东大会召开10日前提出



五、备查文件目录



《公司第一届董事会第四次会议决议》



新昌奔野重工股份有限公司



董事会



2017年1月24日




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