公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-020

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券
安徽扬子安防股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 7 月 1 日收到董事（许琨）先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）离职原因
许琨先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的规定，许琨先生辞去董事的申请，将在股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，许琨先生仍按照相关规定履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

许琨先生辞去所担任的董事职务，在新任董事就任之前，仍按相关规定履行董事职
责且公司具备规范的管理制度和完善的内控制度；公司已于 2020 年 7 月 16 日召开第二
届董事会第十二次会议，提名宋志刚先生兰为新任董事候选人。本次任免不会对公司生

公告编号：2020-020

产经营造成不利影响。
三、备查文件
辞职报告

安徽扬子安防股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日

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