公告日期：2020-05-20

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券

安徽扬子安防股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10 时



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙跃武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,568,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要 》

1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了

公司 2019 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 28,568,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定及对公司 2020 年度发展规划，董事会编制了《安徽扬子安防股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 28,568,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。



（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，董事会编制了《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 28,568,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为3,671,799.30 元，累计可供股东分配的利润为 6,652,154.01 元。



公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数 28,568,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（五）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等

相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《安徽扬子安防股份有限公司 2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 28,……
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