公告日期：2020-04-30

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券

安徽扬子安防股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电话通知方式发出



5.会议主持人：孙跃武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的 召

集、召开合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了

公司 2019 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽扬

子安防股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，董事会编制了《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定及对公司 2020 年度发展规划，董事会编制了《安徽扬子安防股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为3,671,799.30 元，累计可供股东分配的利润为 6,652,154.01 元。



公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



本年度内，公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并向公司董事会做《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



本年度内……
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