公告日期：2020-04-30

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券
安徽扬子安防股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条 第（三）项 将股份用于员工持股计划或者股权激励

将股份奖励给本公司职工

第二十一条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）
因本章程第二十条第（一）项至第（三）项 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大的原因收购本公司股份的，应当经股东大会 会决议。公司因本章程第二十三条第（三）决议。公司依照第二十条规定收购本公司股 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 公司章程的规定或者股东大会的授权，经三之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十二条规定收购本公司公司依照第二十条第（三）项规定收购的本 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给 注销；属于第（三）项情形的，公司合计持
职工。 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转让或
者注销

第三十六条第（三）项 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超
公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 过公司最近一期经审计总资产 30％的担保。经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。

第三十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2
个月以内召开临时股东大会：

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
者本章程所定人数的三分之二时；

个月以内召开临时股东大会： （一）董事人 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一数不足《公司法》规定人数或者本章程所定 时；

（二）单独或者合计持有公司 10%以上股份
人数的三分之二时；公司未弥补的亏损达实 的股东请求时；
收股本总额三分之一时；（二）单独或者合计 （三）董事会认为必要时；

（四）监事会提议召开时；

持有公司 10%以上股份的股东请求时；（三） （五）法律、行政法规、部门规章或本章程董事会认为必要时；（四）监事会提议召开时； 规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应
（五）法律、行政法规、部门规章或本章程 当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。规定的其他情形。

第四十七条 股东大会的通知包括以下内容：

股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；

（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；

（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理……
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