公告日期：2020-04-30

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券
安徽扬子安防股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于2020年4月30日由公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870325 扬子安防 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽苏滁律师事务所李家顺、谢其国律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度报告及摘要》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了
公司 2019 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《关于 2020 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的有关规定及对公司 2020 年度发展规划，董事会编制了《安徽扬子安防股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告 》

了《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2019 年度利润分配预案 》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为3,671,799.30 元，累计可供股东分配的利润为 6,652,154.01 元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（五）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《安徽扬子安防股份有限公司 2019年度董事会工作报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容
详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号:2020-005）。
（七）审议《关于 2019 年度监事会工作报告 》

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《安徽扬子安防股份有限公司 2019年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于修订<公司章程>》

议案内容详见2020年4月30日载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.c……
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