公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-045

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券
安徽扬子安防股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙跃武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 2856.8 万股，占公司有表决权股份总数的 93.48%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对全资子公司追加投资》的议案
1.议案内容：
为加强安徽扬安创品科技有限公司（以下简称“扬安创品”）产品线和市场宣传力度，公司拟对扬安创品公司追加投资 3,000 万元，本次增资后扬安创品注册

公告编号：2019-045

资本 5,000 万元，仍为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：

同意股数 2856.8 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避。
三、备查文件目录
《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

安徽扬子安防股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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