公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-040

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券
安徽扬子安防股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：孙跃武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的 召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年11月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽扬子安防股份有限公司成立全资

公告编号：2019-040

子公司的公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽扬子安防股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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