公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-037

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券
安徽扬子安防股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无


公告编号：2019-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 29 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省滁州市来安县工业新区 C 区扬子安防三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》
因个人原因宫澎涛、刘念印、牛业彬辞去董事职务，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名许琨先生为公司董事候选人，任职期限自公司2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

许琨，男，1991 年 12 月 25 日出生。2016 年 6 月 1 日任职安徽云松投资管理
有限公司担任投资经理。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。


公告编号：2019-037

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日上午 9:00

（三）登记地点：三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：宫澎涛 13205509000
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽扬子安防股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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