公告日期：2019-07-08

安徽扬子安防股份有限公司股票

发行情况报告书



（安徽省滁州市来安县工业新区C区）



主办券商



（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）



二零一九年六月





目录





一、本次发行的基本情况 ......................................................................1

二、发行前后相关情况对比 ..................................................................3

三、新增股份限售安排..........................................................................8四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签

订情况 .....................................................................................................8

五、股票发行方案调整........................................................................15

六、关于本次股票发行第三方聘请情况............................................15

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .....................17

八、备查文件.......................................................................................18



释 义



除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

挂牌公司、本公司、公司、指安徽扬子安防股份有限公司

股份公司、扬子安防



中安创业、认购对象 指滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合

伙）



热能公司 指滁州扬子热能设备科技有限公司，系公司控股

子公司



元、万元 指人民币元、人民币万元



华安证券、主办券商 指华安证券股份有限公司



中国证监会 指中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指《中华人民共和国公司法》



《公司章程》 指《安徽扬子安防股份有限公司章程》



《管理办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》



《股票发行细则》 指《全国中小企业股份转让系统股票发行细则》



《投资者适当性管理细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管

理细则》



最近两年 指2017年度、2018年度



三会 指股东大会、董事会、监事会



高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会

秘书



管理层 指公司董事、监事及高级管理人员



注：本发行情况报告书任何表格中若出现总数与所列数字总和不符，均由四舍五入所致，除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。





一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额



本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票的数量为5000,000股。

本次定向发行的价格为每股人民币3.00元,由发行对象以现金方式认购。公司目前总股本为2,556万股，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（众环审字（2019）090003号）2018年度经审计的净资产为36,273,208.31元，每股净资产1.42元。本次发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，并与拟发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。