公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-019

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券
安徽扬子安防股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

安徽扬子安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为2556万元人民币 第五条公司注册资本为3056万元人民币
第十六条公司的股份总数为2556万股，全 第十六条公司的股份总数为3056万股，全
部为普通股，每股面值1元。 部为普通股，每股面值1元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


公告编号：2019-019

三、对公司的影响
本次公司章程修订是公司经营管理的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利的影响。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

安徽扬子安防股份有限公司
董事会
2019年5月8日

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