公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-015



证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券

安徽扬子安防股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月27日以电话方式发出

5.会议主持人：孙跃武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任命》的议案

1.议案内容：

公司因发展需要，现拟聘任熊伟先生为公司副总经理，任期3年

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-015



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2019年5月7日


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