公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-010



证券代码：870317 证券简称：荻赛尔 主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司



第六届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日



2.会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

3.会议召开方式：现场记名投票方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：霍建江

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-010



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



公司编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2023-007、2023-008。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《 关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-010



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：



同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2022 年年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023

年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：……
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