公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-025

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场所

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：成其明

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东明大化学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-025

公司董事会依据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等相关要求编制完成《山东明大化学科技股份有限公司2023 年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）的《山东明大化学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认变更公司注册地址、经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司新厂区建设基本完成并将陆续投入使用。公司登记住所变更为山东省聊城市茌平区乐平镇袁楼路以南、姚郝路以东、张小路 以北茌平工产业园内。公司经营范围变更为许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;食品添加剂生产;肥料生产;有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;食品添加剂销售;肥料销售;余热余压余气利用技术研发;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动），同时修改公司章程相应条款。 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告（补发）》（公告编号： 2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-025

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东明大化学科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）公司 20……
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