公告日期：2023-05-05

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长成其明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数87,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.881%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其报告摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，董事长已就公司 2022年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席乌景官已就公司2022 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算的报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，《公司 2022 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算的报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，《公司 2023 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（六）审议通过《……
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