公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-007

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：成其明

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理 规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举成其明先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举成其明先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

公告编号：2023-007

生 效。成其明先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规 定的 不 得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任路怀印先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任路怀印先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 生 效。路怀印先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规 定的 不 得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《王雪琳女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任王雪琳女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起生效。王雪琳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-007

三、备查文件目录

《山东明大化科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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