公告日期:2023-03-10
证券代码:870316 证券简称:明大科技 主办券商:五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:成其明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开经第二届董事会第十次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数87,770,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.881%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名成其明先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于山东明大化学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会全董事任期届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名成其明先生担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。成其明先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,770,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名李银环女士担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于山东明大化学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会全董事任期届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名李银环女士担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李银环女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,770,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名李盼盼女士担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于山东明大化学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会全董事任期届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名李盼盼女士担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李盼盼女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,770,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名庞勇汉先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于山东明大化学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会全董事任期届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名庞勇汉先生担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。庞勇汉先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,770,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,……
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