公告日期：2022-05-06

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长成其明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第二届董事会第九次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数87,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.881%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，董事长已就公司 2021年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席乌景官已就公司2021 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算的报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，《公司 2021 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算的报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，《公司 2022 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

同意股数 87,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（六）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容：根据公司经营发展需要，预计公司 2022 年度日常性关联交易情况如下：2022 年度，公司向关联企……
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