公告日期：2018-03-12

公告编号：2018-003



证券代码：870315 证券简称：凯世通 主办券商：兴业证券



上海凯世通半导体股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场与电话



5、会议召集人：董事长 JIONG CHEN（陈炯）



6、会议主持人：董事长 JIONG CHEN（陈炯）



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的审计



机构，已经为公司提供了2016年度的审计服务，工作认真，效果良



好。为此根据《上海凯世通半导体股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报表审计单位。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司董事会提请于2018年3月27日在公司会议室召开2018年



第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-003



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《上海凯世通半导体股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



上海凯世通半导体股份有限公司



董事会



2018年3月12日




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