公告日期：2017-07-19

证券代码：870315 证券简称：凯世通 主办券商：兴业证券



上海凯世通半导体股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月3日 上午10:00



结束时间：2017年8月3日 上午12:00



（五）会议召开方式：现场与电话。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司股票发行方案的议案》；



2、《关于修改<公司章程>的议案》；



3、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》；



4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；



5、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；



6、《关于设立募集资金专项账户的议案》；



7、《关于与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由



代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年8月3日 9:30



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：刘仁杰



联系电话：13761914870



（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《上海凯世通半导体股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



上海凯世通半导体股份有限公司



董事会



2017年7月19日




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