公告日期：2024-05-23

证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：兴业证券
新乡市中天新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼办公室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张学红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
46,396,478 股，占公司有表决权股份总数的 69.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 2,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告 》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告 》
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于追认公司银行借款等融资事宜的议案 》
1.议案内容：

2023 年度，因生产经营需要，公司及控股子公司新增银行借款 7,090 万元，
通过融资租赁的方式引进机器设备涉及金额 839.208 万元，共计融资 7,929.208
万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 44.69%。公司关联方为公司的融资提供了担保，融资及担保信息详见公司 2023 年度审计报告附注关联交易部分，现予以追认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

属于公司单方面受益，无需进行回避表决……
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