公告日期：2024-04-26

证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：兴业证券
新乡市中天新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870309 中天新能 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请国浩律师（福州）事务所的两位律师做股东大会见证律师，并出具法律意见书。
（七）会议地点

中天新能办公楼二楼会议室
二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

《2023 年年度董事会工作报告》
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

《2023 年年度监事会工作报告》
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

《2023 年年度财务决算报告》
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

《2024 年年度财务预算报告》
（六）审议《关于追认公司银行借款等融资事宜的议案 》

2023 年度，因生产经营需要，公司及控股子公司新增银行借款 7,090 万元，
通过融资租赁的方式引进机器设备涉及金额 839.208 万元，共计融资 7,929.208万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 44.69%。公司关联方为公司的融资提供了担保，融资及担保信息详见公司 2023 年度审计报告附注关联交易部分，现予以追认。
（七）审议《关于授权董事长负责公司 2024 年度银行借款等融资事宜的议案 》
满足公司 2024 年度生产经营需要，公司及控股子公司拟向银行申请人民币借款 8000 万元，主要用于补充流动资金等方面，具体额度以银行最终审批为准。另外，公司拟通过融资租赁的方式引进部分机器设备，涉及金额约 2000 万元。上述融资规模共计约 10000 万元。
为便于办理银行借款及融资租赁等相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（包括授信合同、借款合同）、融资租赁合同等，以及在上……
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