公告日期：2023-05-24

证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：开源证券
新乡市中天新能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：中天新能办公室二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张学红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,489,476 股，占公司有表决权股份总数的 64.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,489,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司发现前期会计处理中存在差错事项。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，需要对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正事项进行了审核并发表意见，出具了《2022 年度前期会计差错更正的专项说明》【容
诚专字（2023）518Z0535 号】，详见 2023 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年度前期会计差错更正的专项说明》（公告编号 2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,489,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,489,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,489,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,489,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


无
（六）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,489,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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