公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-006

证券代码：870308 证券简称：鲎生科 主办券商：万联证券
厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：许敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名张小玲为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会近日收到许敏递交的辞职意向，其在任期内辞职将导致公司监 事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。


公告编号：2024-006

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提 名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟 提名张小玲为公司监事，任职期限同本届监事会。

在改选出的监事就任前，原监事许敏仍应当依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门鲎试剂生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门鲎试剂生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。