公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-020

证券代码：870308 证券简称：鲎生科 主办券商：万联证券
厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：吴尚毅

6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-020

原财务负责人陈丽华因工作调动辞去财务负责人一职，但仍担任公司财务经理职务，根据公司经营发展需要，为保证公司财务工作的正常运行，聘任朴甄姬为公司新任财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门鲎试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门鲎试剂生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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