公告日期：2022-06-14

厦门鲎试剂生物科技股份有限公司
章程

二〇二二年六月


目录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 4
第一节 股东 ...... 4
第二节 股东大会的一般规定 ...... 6
第三节 股东大会的召集 ...... 8
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9
第五节 股东大会的召开 ...... 10
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 11
第五章 董事会 ...... 14
第一节 董事 ...... 14
第二节 董事会 ...... 16
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 19
第七章 监事会 ...... 20
第一节 监事 ...... 20
第二节 监事会 ...... 20
第八章 董事、监事、高级管理人员的任职资格和辞职 ...... 21
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 22
第一节 财务会计制度 ...... 22
第二节 内部审计 ...... 23
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 23
第十章 通知和公告 ...... 24
第一节 通知 ...... 24
第二节 公告 ...... 24
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 24
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 24
第二节 解散和清算 ...... 25
第十二章 投资者关系管理 ...... 26
第十三章 修改章程 ...... 28
第十四章 附则 ...... 29

厦门鲎试剂生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门鲎试剂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司，系从有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在厦门市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市海沧新阳工业区新嘉路 131 号（厂房）

第五条 公司注册资本为人民币 2013 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“质量第一，服务至上”的经营理念，为客户提供优质产品和服
务；使公司实现优良的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围: 生物技术推广服务；第二类医疗器械批发；第三类医
疗器械批发；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；生物药品制造【含体外诊断试剂（鲎试剂）及配套试剂】；其他医疗设备及器械制造；其他技术
推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机、软件及辅助设备零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；水生野生动物的经营利用；国家重点保护水生野生动物驯养繁殖（海水养殖）；化学试剂和助剂制造……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。