公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-015

证券代码：870308 证券简称：鲎生科 主办券商：万联证券
厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：吴尚毅

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

公告编号：2022-015

规定，公司董事会提名吴尚毅、朴甄姬、Haiping Wu、虞慬、林圣光为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详情参见公司于同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详情参见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-015

三、备查文件目录

《厦门鲎试剂生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门鲎试剂生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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