公告日期：2017-07-20

证券代码：870306 证券简称：朗科生物 主办券商：东吴证券



苏州朗科生物技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月18日



2、会议召开地点：苏州园区若水路388号纳米技术国家大学科



技园D幢7楼会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长严伟才先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(四)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(六)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(七)审议通过《关于<2017年通过 MAH方式逐步介入药物制剂环节>



的议案》



1、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表……
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