公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-009



证券代码：870306 证券简称：朗科生物 主办券商：东吴证券



苏州朗科生物技术股份有限公司



2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开苏州朗科生物技术股份有限公司2016年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州朗科生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月18日 上午09:00分



结束时间：2017年7月18日 上午11:30分



（五）会议召开方式：本次会议以现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月14日。股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



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公告编号：2017-009



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司律师事务所：江苏益友天元律师事务所



律师：彭慧、吴小镜



（七）会议地点：苏州工业园区若水路388号纳米技术国家大学科技园D幢7



楼会议室。



二、会议审议事项



议案一：《2016年度董事会工作报告》



议案二：《2016年度监事会工作报告》



议案三：《2016年度财务决算报告》



议案四：《2016年度利润分配方案》



议案五：《2017年度财务预算报告》



议案六：《2016年年度报告及摘要》



议案七：《2017年通过MAH方式逐步介入药物制剂环节的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；



（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。



（二）登记时间:2017年7月17日



（三）登记地点



苏州工业园区若水路388号纳米技术国家大学科技园D幢7楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地 址：苏州工业园区若水路388号纳米技术国家大学科技园D幢7楼



联系 人：胡玉琴



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公告编号：2017-009



联系电话：0512-85180611； 传真：0512-89171181



电子信箱：lanxiteinvestor@163.com



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于本次会议召开前十日提交



五、备查文件目录



《苏州朗科生物技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



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