公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-036

证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券
上海蓝凡网络科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长袁文俊
6. 会议列席人员：公司监事会监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《2024 年半

公告编号：2024-036

年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海蓝凡网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

上海蓝凡网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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